朗源股份:第二届董事会第十二次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

朗源分派物:第二的届董事会第十二次代表大会公报

    纸法典:300175           纸缩写词:朗源分派物        公报编号:2014-013

朗源分派物有限公司

第二的届董事会第十二次代表大会公报

公司和董事会的每个人身体部位都以誓言约束了我的真实使满足。、精确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性的据以取名表扬或陆军少校忽略。

朗源分派物有限公司(以下缩写词“公司”)于 2014 年 4 月 13 日以电子邮件、描绘和用电话与交谈,四处走动的集合公司第十二次代表大会的供传阅的。这次代表大会于 2014 年 4 月 24 日在公司四楼代表大会室以现场与信件提议相结合的方法集合。代表大会应由9名董事会身体部位列席。,9名董事现实列席人数。代表大会掌管齐大光教员,本公司主席。这次代表大会的集合和集合契合相关规则。、公司条例和组成的规则。代表大会被无效提议。,产生随后成功成功的事:1、考虑经过了《四处走动的 2013 年度执行经理加工语句的推荐》

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。二、考虑经过了《四处走动的 2013 年度董事会加工语句的推荐》

演说使满足请详见 2014 年 4 月 25 日在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站登载的《2013 年复年度演说》中间的四分之一节“董事会演说”命运注定。

宋晓,公司的孤独董事、刘嘉厚、孙宁拆移向董事会指的是了《2013 年度孤独董事述职演说》,练习在公司2013年度使合作大会,具体使满足详见 2014年 4 月 25 日登载在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站的《2013年度孤独董事述职演说》。

本演说尚需指的是使合作大会考虑。。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。三、2013年度财务演说草案考虑经过。

该演说请详见 2014 年 4 月 25 日在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站登载的《2013 年度财务决算演说》。

本演说尚需指的是使合作大会考虑。。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。四、2013年度演说和摘要摘要经过。

该演说请详见 2014 年 4 月 25 日在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站登载的《2013 年复年度演说》及《2013 年复年度演说摘要》。

本演说及其摘要尚需指的是 2013 年度使合作大会考虑。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。五、考虑经过了《四处走动的 2013 年度获益分派预案的推荐》

HI CPA(特别普通合伙人身份)审计,本公司归属于公司使合作的净赚到达,480, 元,总公司净赚为32,500, 元。比照C公司条例的有关规则,秉承总公司 2013 年度成功净赚的 10%计提法定盈余公积金 3,250, 元。多达2013年12月31日,公司可向使合作分派160的获益。,701, 元,公司往年复一岁暮年终的资产公积金平衡为70。,435, 元。

董事会编制了获益分派情节。

2013年12月31日,该公司的总股份为470。,800,分派物为根底,单一的现钞特别红利(含税)分派给每个人使合作,现钞分派总金额4,708,元,2013年度公司使合作净赚(17),480,元),的未分派获益后剩的半载。

本推荐尚需指的是2013年度使合作大会考虑。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。六、考虑经过了《四处走动的 2013 年度向内的把持自尊心评价演说的推荐》

该演说请详见 2014 年 4 月 25 日在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站登载的《2013 年度向内的把持自尊心评价演说》。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。七、2013年度经审计的财务演说的推荐获益经过。

考虑经过了由中喜会计公司(特别普通合伙人身份)发行的中喜审字(2014)第 0510 号审计演说。

该演说请详见 2014 年 4 月 25 日在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站登载的《2013 年度审计演说》。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。八、考虑经过了《四处走动的 2013 年度募集资产存款与运用环境的专项演说》

该演说请详见 2014 年 4 月 25 日在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站登载的《2013 年度募集资产存款与运用环境的专项演说》。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。九、经过对在2014年度听者的手续费

该法案已获益每个人孤独董事的事前称赞。,赞同续聘中喜会计师事务(特别普通合伙人身份)为公司 2014 年度审计机构,年通过设定一工夫期限来统治。

本推荐尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。十、在公司执行经理的手续费推荐被delibera

齐蓉妮举止文雅且有教养的女子适用辞去她的兼任执行经理P。由公司董事长据以取名由董事会据以取名的称赞,经孤独董事称赞,董事会决议聘用戚永茂教员为公司执行经理,对负有责任公司日常作业控制事务;同时使从事公司第二的届董事会战术与使充满手续费委员、据以取名手续费委员、薪酬及熟虑手续费委员。从这次代表大会之日起至二板断气之日止。

戚永茂教员简历见本公报附件。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。十一、该项推荐已经过该公司向倾斜飞行适用的信用证。

赞同公司就生产经营及定约雇用构成向倾斜飞行适用操持完全的不超越人民币 8 亿元的并联授信事情,包孕但不限于人民币不固定的荣誉、定约雇用荣誉、倾斜飞行票据承兑、交易融资、信用证、大肚子报告透支、供给链融资、中长期票据等事情;此外战场抵押物正当理由,以誓言约束金和质押证明,存货质押正当理由,股权质押等。。

本推荐尚需指的是公司 2013 年度使合作大会考虑。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。十二、考虑经过了《四处走动的 2014 年最早一刻钟演说全文的推荐》

该演说请详见 2014 年 4 月 25 日在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站登载的《2014 年最早一刻钟演说全文》。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。十三个、考虑经过了《四处走动的提请集合 2013 年复年度使合作大会的推荐》

公司定于 2014 年 5 月 18 日在山东柳琴龙口高新技术工业区区朗源分派物有限公司四楼代表大会室集合公司 2013 年复年度使合作大会。

使满足请详见 2014 年 4 月 25 日登载在奇纳河纸人的监督管理手续费创业板使具有特性物揭露网站的《朗源分派物有限公司四处走动的集合 2013 年复年度使合作大会的供传阅的》。

开票成功成功的事:9票赞同,0票,0票弃权。

以此方式宣告。

朗源分派物有限董事会

2014年4月24日附件

戚永茂教员:男,奇纳河国籍,1988年来的,综合性大学本科学历。2007 年至 2012年上学于加拿大麦克马斯特综合性大学筑堤系。自2012年4月以后,铁分派物有限公司已被董事会主席阿。

“戚永茂教员与董事长及公司现实把持人戚大广教员系爷儿俩相干,与董事王贵美举止文雅且有教养的女子系娘儿相干,与董事、执行经理齐蓉妮举止文雅且有教养的女子,董事会和相干部。戚永茂教员与公司以此类推董事、监事、高级管理人员私下缺席连接点。,以此类推刑柱公司使合作超越5%人再。”

戚永茂教员在以新的方式三年内未受到奇纳河证监会的行政处罚,不纸交易所上级的责怪或开炮,是否奇纳河手续费宣告百货商店禁入和仍在期,未被纸交易所上级的认定为使为难使从事股票上市的公司董事,确保在公司事务中入伙十足的工夫和精神,负责实行董事的税收。

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