张江高科:2014年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

上海张江高科学与技术园区打开股票限度局限公司

2014 暂时同伴大会以第二位届举行或参与者会议数据

2014 年 11 月 18 日

上海张江高科学与技术园区打开股票限度局限公司

2014年以第二位次暂时同伴大会举行或参与者会议每条注意事项

理智中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的成立互信关系法、股票上市的公司同伴

《股票限度局限公司》大会和《发给特许执照》经常地、上海Zhangjiang

股票限度局限公司同伴大举行或参与者会议事经常地规则,辩护有助的者效力

合法感兴趣的事,确保公司同伴大会可允许召集,举行或参与者会议的索赔列举如下,看同伴大会

物体合用性

一、能即时赶到、精确计算同伴代表同伴总额,

列席同伴大会的极度的同伴均须列席。。

二、在附近的个人的简讯同伴亲自列席举行或参与者会议,我必须出示我的音阶证和极度的权显示出。

列席举行或参与者会议,我必须显示出我的音阶、同伴代劳维修服务器和沙尔显示出。

三、公司同伴该当以法定代劳人列席举行或参与者会议。。法定代劳人人列席

这次举行或参与者会议,我必须显示出我的音阶、具有法定代劳人人资历的完全无用显示出。

持股证明书;付托代劳人列席举行或参与者会议,代劳人我必须显示出我的音阶、公司同伴单位

法定代劳人人发行的代表权。

四、同伴大会由秘书成立。,特殊主持大会的顺序。

五、大会持久,极度的参与者的应辩护SHA的合法合法感兴趣的事,确保大会的正规的次序和大会的普通次序

以为如何赢利性根本原理,负责执行法度责任。

六、同伴有权在会上增加成绩并增加成绩。,但应事前登记簿到总驴秘书。,解说其拘押

股数,它还抚养了任何人谈摘要;设想同伴付托别人路肩,请在代表权中署名。

正当理由演讲,别的办法,秘书有权回绝其谈。。同伴有权就一次广泛的举行或参与者会议增加抗击,小型考试以

编址的秘书或由现场职员的调换。。大会秘书与主办人视举行或参与者会议详细情

同伴议论的国家的布置,布置公司职员的答复同伴增加的成绩。,每个同伴的演讲都批评极度的的

超越五分钟。

七、同伴大会采取现场公认与NE相兼备的办法。这家公司将经过上海。

成立互信关系贸易体系为证券抚养开票平台,同伴可以经过举行或参与者会议

公认体系经过是你这么说的嘛!体系在规则的NE中行使。公司同伴最好的选择在现场开票

制度开票击中要害开票办法。经过现场开票和在线开票零碎反复分享。

决的,接待概要的开票的结出果实。。

八、大会经过计算机辅助开票零碎开票公认。。同伴开票,应精确填写

同伴姓名及人数,开票公认中列出的每个开票发射下的协议。、“反”、“弃

选择正当的任何人,以“√”为准,设想不注意选择 被处理弃权,开票被处理完全无用。,回喊而未

收到的选票也被以为是 “弃权”。

九、大会经过开票公认,中西部及东部各州的县议会会员、两位同伴代表

证明法度顾问参与者一张传票、监票。

十、参与者同伴大会,负责执行法度任务,不得令委屈安心同伴的合法感兴趣的事,不得

折磨举行或参与者会议正规的次序。折磨举行或参与者会议次序的行动,由管制机关依照Shangha公共担任外场员

管制行政办法的关于规则。

上海张江高科学与技术园区打开股票限度局限公司

2014暂时同伴大会以第二位届举行或参与者会议数据

一、举行或参与者会议的根本情况

举行或参与者会议工夫:2014 11 6月18日(星期二) 后期14:00

位:浦东国际人才城酒店

(上海市张江高科学与技术园区科园路1500号)

制度开票工夫:2014年116月18日(星期二)

午前9:30~11:30、后期3点到后期15点

大会公认办法:兼备现场开票公认。

二、举行或参与者会议议程

1、颁布发表列席举行或参与者会议的大会代表

2、以为如何触及同伴大会的提案

3、同伴议论

4、获选监事,同伴开票公认该法案。

5、大会公认

6、颁布发表开票结出果实

7、证明法度顾问读出见证

8、举行或参与者会议完毕

常江高新技术股票限度局限公司同伴大会贴纸经过

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在附近的公司的全资分店,上海张江好诚V

履行资产减值及互插买卖的安排

一、 关系买卖概述

本公司全资分店—-上海张江好成创业凯德置地(以下略语“张江好成”)

与上海张江科学与技术创业凯德置地(原始名“上海张江科学与技术凯德置地”以下略语

张江可浇铸、上海万城风险凯德置地(以下略语万)、上海浦

东边科学与技术凯德置地(以下略语浦东)、上海创业凯德置地(以下略语简)

称“上海创投”)协同覆盖张江汉世纪创业凯德置地(以下略语“张江汉世纪”)。

理智张江汉世纪《付托覆盖设法对付公司》,张江汉世纪付托资产覆盖死线为五

年(已) 2012 年 5 月 30 整天文件、协议等失效),覆盖基金仅限于履行迂回地覆盖,非传递

应用。张江浩将用氧化复原滴定法偿清张江汉世纪。张江汉世纪

2014 年至 2019 年内资产的持续增加,当每个资产增加时,极度的同伴将同时重行覆盖。,各股

东边股权将按比例放大达到持续性。每回资产增加,在张江汉世纪,约会必须被工资或公约。

感兴趣的事人工资整个约会或许抚养相配保证。。未清偿的约会,持续为Zhang Jianghan Century主持,

由公司同伴(张江好成)、漳江子公司、万城风险覆盖、浦东科投、上海风险覆盖公司条例

在规则范围内抚养相配保证。

张江汉的世纪 2014 岁末前增加登记簿资产 亿元人民币,张江好成、

漳江子公司、万城风险覆盖、浦东科投、上海分行拘押五方同伴俱将按比例放大,进入张江好成减

较少地有助的 1,380 万元,资产减资后的同伴持股将按比例放大。资产减免公报期后,张江汉的世纪

向索赔清偿约会或抚养保证的债感兴趣的事人工资整个约会或许抚养相配保证。。未清偿的债

务,持续为Zhang Jianghan Century主持,并由张江汉世纪同伴(张江好成、漳江子公司、万

城市冒险、浦东科投、上海风险覆盖公司条例在规则范围内抚养相配保证。

比照张江汉世纪的另一同伴方漳江子公司系公司用桩支撑同伴上海张江(批) 限度局限

公司的全资分店,到这地步,张江汉世纪资产逐渐减少事项形状了,同时,鉴于张江汉朝

1

公司系隶属机构,到这地步张江汉世纪减资工夫张江好发生其未清偿的约会抚养的担

管保是关于党的公约。

是你这么说的嘛!张江好成与张江汉世纪安心同伴经过以俱对价对张江汉世纪同将按比例放大减资

汉代汉代之路 2014 年至 2019 张江时间汉代的极好的,张江

浩成作为同伴为张江汉世纪法度规则范围内抚养相配的保证的事项曾经公司六届

四届董事会以为如何经过,互插导演陈淦金、GE体育康健、谷奕伟逃避了该事项的公认,该

资格向公司同伴大会触及的事项。

二、 关系方引见

漳江子公司动公司用桩支撑同伴–上海张江(批) 限度局限公司的全资分店,使成为于

2004 年 10 月 9 日,登记簿资产人民币20亿元,登记簿地址:上海张江高科学与技术园区

春晓路 439 号 2 幢 303 陈伟炜法定代劳人人。经纪范围:风险覆盖事情,代劳

风险覆盖事情,如安心风险覆盖机构或,风险覆盖顾及事情,为生意

抚养生意设法对付维修服务,参与者风险覆盖和风险资产的成立。经纪期

限自 2004 年 10 月 9 日起至 2054 年 10 月 8 日止。

三、 同盟者减资规范的根本情况

张江汉世纪登记簿资产为1亿元人民币。,登记簿地址:上海张江高科学与技术园区

春晓路 439 号 2 幢 203 室,法定代劳人报酬林瓴。经纪范围:风险覆盖事情,代劳其

他对待风险覆盖事情和安心机构或在附近的个人的简讯的风险覆盖,风险覆盖顾及事情,为生意提

供创业设法对付维修服务事情,参与者风险覆盖和风险资产的成立(触及行政

批准的,凭批准经纪。公司死线 2007 年 5 月 23 日起至 2019 年 5 月 22

日。

张江汉世纪的股权形状为:张江好成有助的人民币 20700 万元,占 30%的股票

漳江子公司有助的人民币 20700 万元,占 30%的股票万城风险覆盖有助的 20700 万元,占 30%

浦东子公司覆盖人民币 3450 万元,占 5%的股票,上海分行覆盖人民币 3450

万元,占 5%的股票。极度的股票未使发誓、质押与让限度局限。

张江汉世纪禁带 2013 年 12 月 31 日经审计的财务状况是:总资产 72502.95

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万元、资产净总值 万元、2013 年的营业支出 0 万元、净赚 万元。

张江汉世纪禁带 2014 年 5 月 31 不是审计的财务状况是:总资产

万元、资产净总值 万元、往年营业支出 0 万元、净赚 万元。

四、 2014 岁末前的资产逐渐减少布置

张江汉世纪公司登记簿资产人民币 亿元,减至人民币 数百万元;现实支出

这是人民币创造的。 亿元,减至人民币 亿元。进入:漳江子公司减较少地有助的 亿

元;张江好成减较少地有助的 亿元;万城风险覆盖减较少地有助的 亿元;上海风险覆盖的增加

有助的 亿元;浦东科投减较少地有助的 亿元。同伴各减人民币 1 元登记簿资产,

张江汉将向本世纪初的同伴工资人民币。 1 资产减去。

资产减值达到后,同伴将按比例放大在。

张江汉世纪公司将增加决安排,财务状况表和财务清单的编制,在 10 一半天

注意到债务人,并于 30 报纸上的简报。

五、 资产减值对股票上市的公司的引起

张江汉世纪公司 2007 建国以来,覆盖发射 14 个,覆盖财富达 亿,

覆盖基金的覆盖指定已根本达到。。据张江瀚世纪公司付托覆盖设法对付,

付托覆盖基金仅限于履行迂回地覆盖,不传递。到这地步,张江汉世纪精确估量

不远的将来资产资格,经过陆续复原的办法,回喊同伴覆盖的使成比例资产,加强

同伴应用资产的赢利性。

张江汉世纪 2014 资产将在岁末前增加。 4,600 万元,张江好成将回收 1,380 一万覆盖资产

金。

六、 资产减值的风险剖析

减资工夫,张江汉世纪晚年的将依照法度处理 10 在整天内注意到债务人,并于 30

报纸上的简报,公报期为 45 天。在张江汉世纪,约会必须被工资或公约。

感兴趣的事人工资整个约会或许抚养相配保证。。未清偿的约会,持续为Zhang Jianghan Century主持,

由公司同伴(张江好成)、漳江子公司、万城风险覆盖、浦东科投、上海风险覆盖公司条例

3

在规则范围内抚养相配保证。

七、 抚养给甲方的公约

资产减免公报期后,在张江汉世纪,约会必须被工资或公约。权人清偿整个债

任务或许抚养相配的公约。未清偿的约会,持续为Zhang Jianghan Century主持,并由公司同伴

(张江好成、漳江子公司、万城风险覆盖、浦东科投、上海风险覆盖公司条例定的范围内提

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